Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Эксперт SAP TRM
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: взаимодействие с бизнесом по функциональным и техническим вопросам разработка концептуальной архитектуры
- Условия: строгое соблюдение ТК РФ стабильная заработная плата выплата премии к профессиональному празднику годовое
- Требования: высшее образование (финансовое/экономическое/техническое) опыт работы по направлению от 6-х лет опыт
ЛУКОЙЛМосква -
Юрисконсульт / Помощник нотариуса в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий,
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскванайдена пять дней назад -
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (РНКО)
- от 170 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5 рабочих дней, с 09:00 до 18:00. Место работы: Москва, пешая доступность от метро Калужская или Воронцовская (5–7 минут). Социальный пакет: согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
Кадровое Агентство Уникальных СпециалистовМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСпециалист по финансовому мониторингу в департамент лизинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, регулярная
- Условия: Стабильная и развивающая компания; Оформление
- Требования: Опыт работы на аналогичной позиции более 3х лет в лизинговых компаниях; Высшее образование (в приоритете:
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Территориально: Москва, м. Деловой центр / Москва-Сити (5-7 минут
АльянсГруппМоскванайдена четыре дня назадРуководитель службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - организация и развитие системы ПОД/ФТ (115-ФЗ);- взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом, банками-корреспондентами;-
- Условия: - Работа в лицензированной РНКО под надзором Банка России.- Возможность участвовать в построении и развитии
- Требования: - опыт в банке / РНКО / платежной организации;- сильный бэкграунд в ПОД/ФТ;- опыт работы с ВЭД и международными
АО РНКО Платежные ТехнологииМоскваГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект Миранайдена позавчераКомплаенс-специалист
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
Аппруво ТекМоскваСпециалист по обслуживанию инженерных систем безопасности
- 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: обслуживание систем видеонаблюдения, домофонных систем, СКУД, охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: высшее техническое образование (сети, телекоммуникации, прикладная электроника); практический
РосфинмониторингМоскваПроектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваКонтролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годанайдена четыре дня назадРуководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскваСпециалист ПОД/ФТ , СДЛ
- от 173 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов; регулярная
- Условия: Оформление по ТК РФ, премия по итогам года ДМС после испытательного срока Испытательный
- Требования: Опыт работы на аналогичной позиции; Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России
УК Финстар КапиталМоскваГлавный специалист по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату (обсуждаем на интервью); Полис ДМС с первого месяца работы; Современную технику для работы; Комфортный офис в 5 минутах ходьбы от метро Полянка
Цифровой семейный офисМоскваВедущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень Знание программы Инверсия - желательно Знание
SBI BankМоскваБизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваСпциалист по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Привет! Мы работаем на рынке инвестиций и занимаемся доверительным управлением. Сейчас мы в поисках Специалиста по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Что нужно будет делать: Идентификация клиентов Регулярное обновление информации о клиентах Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ Подготовка и своевременное внесение ...
Альфа КапиталМоскванайдена вчераСпециалист группы внутреннего контроля
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- В ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» - дочерней организации АО СОГАЗ - требуется Специалист группы внутреннего контроля. Вас ожидают следующие задачи: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и сомнительных операций в соответствии с 115-ФЗ и требованиями Банка России; Контроль ...
СОГАЗМоскваВедущий бухгалтер (аутсорсинг, ювелирная отрасль)
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я руководитель Центра бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс». Мы оказываем бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги предпринимателям по всей России. Среди наших клиентов — компании на ОСНО, УСН и ПСН из различных сфер деятельности, включая ювелирную ...
ЦБС Идеальный балансМоскваСпециалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- до 65 000 руб.
- Удаленная работа
- Без опыта
- Полная занятость
- Обязанности: Ввод и копирование из одной программы в другую информации согласно требованиям ФЗ-115; Контроль правильности
- Условия: Работа в стабильной компании федерального уровня; Официальное оформление и соблюдение требований ТК РФ;
- Требования: Ответственность, обучаемость; Среднее профессиональное/высшее образование; Понимание юридической ответственности.
МоскваРуководитель финансового мониторинга
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
КамкомбанкМоскваrteter
Найдено вакансий: 49